PDF版 Demo高品質と高い合格率
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教科書が分厚くて頭に入れないし読みきれない人、毎日忙しくてやり切れない仕事が山ほどがあって疲れる人にとって我が社のCAMS7日本語関連勉強資料が最高な試験教材です。受験生の立場になって受験中によくある問題を踏まえた上で専門家チームよりCAMS7日本語関連勉強資料を作成しました。
関連勉強資料の内容は教科書みたいに過大のボリュームではありません。過去試験問題とデーターを分析して本番試験に良く出る問題を選別して試験に関連する重点な問題だけを絞りましたCAMS7日本語関連勉強資料の助けで、試験準備の苦戦から解放できます。我が社の関連勉強資料の最大な特徴は短い勉強時間で、具体的に言えば20～30時間で試験に合格できることです。
ACAMS CAMS7日本語 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: 国際的な金融犯罪対策の枠組み、統治体制及び規制 | 24% | - 地域及び各国の規制
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| トピック 2: 各種ツール、技術及び調査手法 | 22% | - 技術とシステム
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| トピック 3: 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 26% | - マネーロンダリングの段階と手法
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| トピック 4: 金融犯罪対策コンプライアンス体制の構築と運用 | 28% | - 体制の枠組みと方針
- 顧客管理と顧客確認
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題：
1. 次のうち、マネーロンダリングのリスクが高く、オンボーディング前に追加の審査が必要となる可能性のある組織はどれですか? (2 つ選択してください。)
A) ピアツーピアの暗号通貨取引を促進する仮想資産サービスプロバイダー（VASP）
B) 広範囲に及ぶ文書化された電信送金活動を行っている大規模な多国籍企業
C) 店舗内のATMに現金を補充する地元のコンビニエンスストア
D) 個人が毎月の料金を現金で支払える地元の中古車販売店
2. 金融機関 (FI) の従業員は、同僚の 1 人が金融投資詐欺シンジケートに関与しているのではないかと疑っています。
疑いを持った従業員は次にどのような手順を踏むべきでしょうか?
A) 人工知能ツールを用いたオープンソースのインテリジェンス調査を実施し、疑わしい従業員の活動に関する詳細な情報を取得します。
B) 疑わしい従業員を金融機関の直属の上司に報告し、必要な措置を講じる
C) 金融機関の内部告発チャネルを利用して、疑わしい従業員を報告する
D) 従業員の疑わしい金融投資提案は詐欺である可能性があることを同僚や金融機関の顧客に警告する
E) 金融機関の人事部に報告する前に、同僚に質問して、疑いが正しいかどうかを確認する
3. フランスに拠点を置く石油探査会社は、対外資産管理局（OFAC）による包括的な制裁の対象となっているイランの石油精製所と取引を行っている。
フランス企業に対してどのような種類の OFAC 制裁を課すべきでしょうか?
A) 国別
B) リストベース
C) セカンダリ
D) セクター別
4. 永続的な KYC には以下が含まれます (2 つ選択してください)。
A) クライアントをリスクのカテゴリに分類します。
B) 静的データの変更とクライアントの動作に基づいたデータをリアルタイムで識別するトリガー。
C) スケジュールのみではなく、クライアント データに基づいて優先順位をより適切に設定できる機能。
D) 1 年、3 年、5 年のサイクルで定期的に更新されます。
5. 金融活動作業部会 (FATF) が管轄区域を「監視強化対象管轄区域」(「グレーリスト」とも呼ばれる) のリストに掲載すると、その管轄区域は次のようになります。
A) 次回の FATF 総会までにリストから削除されるには罰金を支払う必要があります。
B) マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与のリスクが高く、国際金融システムへのアクセスを制限する必要があります。
C) FATF 相互評価で特定された欠陥を迅速に解決することを約束しました。
D) 今後 12 か月以内に開催されるオフサイクル FATF 相互評価に参加することを承諾します。
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A、D | 質問 # 2 正解： C | 質問 # 3 正解： C | 質問 # 4 正解： B、C | 質問 # 5 正解： C |
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